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通过 本森·瓦格斯(Benson Varghese)

最近更新时间: 2020年4月6日,晚上7:19
发表于: 2015年7月14日,晚上7:10

没收类型:行政,民事,& Criminal

没收资产 是一个复杂而有趣的法律话题。联邦政府以及许多州和地方政府都通过使用资产没收法来充公非法资产,以补充其预算。来自政府’s的观点有三方面的好处:首先,政府获得了急需的资金;其次,它使资产不受罪犯控制。第三,剥夺了罪犯的主要利益或犯罪动机。

由于没收案件如此复杂,并包含许多根植于海事法律中的最后期限和戒律,许多人被没收财产后几乎没有追索权。因为不幸的是,他们根本不知道该怎么做才能收回资产或与谁联系以帮助他们。

第一要务是提出索赔。否则,将导致违约判决,索赔人甚至在开始之前就沉没了。根据德克萨斯州法律, 59.02-59.06, 公民通常有大约30天的时间索取其财产。18 USC 983(a),要求行政没收的索赔人的截止日期大致相同。

关于没收的各种法律类别,将讨论三种没收行为。必须了解沃斯堡的行政,民事和刑事没收之间的区别。

什么是行政没收?

实际上,许多没收实际上是行政性质的,永远不会上法庭。简而言之,行政没收发生在警察局本身(例如IRS,CBP,FBI或DEA)提起诉讼的地方。但是,司法没收是由诸如州地方检察官办公室或美国检察官之类的起诉机构提起的。关于没收的一个有趣的事实是,大多数人没有争议,因为人们不愿索取资产,或者仅仅是因为他们不知道如何索取资产。行政没收发生在代理机构级别,而不是法院内部。换句话说,这些没收最初是由扣押资产的机构处理的。 看到 18 USC§983.

请注意,得克萨斯州没有行政没收权,因此,地方检察官办公室或州检察长办公室都可以提出没收诉讼。

对于行政没收,治安机构将首先向财产的潜在所有人发出没收和有意没收的通知。如果没有人提出有关资产要求,并且没收没收申请也受到质疑,则代理机构可以行政方式没收该资产。结果,没收事项甚至从未提交给法院,并且宣布了没收声明,有利于政府。重要的是要知道,在行政上可以没收的物品有一定的限制,而房屋和不动产可能不会以这种方式被没收。同样,价值超过500,000美元的18 USC 983资产可能不会被行政没收。

重要的是要记住,一旦错过了严格的索赔期限,就无法采取任何措施来追回您的资产。联邦上诉法院一直拒绝探究行政没收的实质,只会审查警察机构是否及时发出通知。如果有的话,那就是上诉法院所关心的所有问题,它将予以没收。这就是为什么在收到没收通知后立即寻求法律帮助并提出索赔很重要的原因。如果所有者确实提出了索赔,则政府可以采取两种方式进行民事或刑事没收。

什么是民事没收?

如果您在行政级别提出索赔,则政府可以选择继续进行民事没收诉讼。由于种种原因,政府没收民事没收要比刑事没收容易。原因之一是,对于通过民事没收没收资产没有刑事指控或定罪的要求。此外,该诉讼是针对资产本身而不是个人。因此,财产充当被告。这使政府更容易没收财产,因为民事没收诉讼中的举证责任是“证据的优势”,其标准低于刑事诉讼,而刑事诉讼则要求“在合理的怀疑范围之外”提供证据。

由于没收民事资产的证据标准比刑事诉讼要低,因此在没有明确证明从犯罪活动中获得金钱的情况下,没收金钱就容易得多。实际上,要归还扣押的资产,通常需要所有者而非政府来证明资产与犯罪活动无关。

民事没收在本质上不是惩罚性的,因为它不是作为惩罚,而是为了纠正犯罪造成的伤害。当然,这是法律上的虚构,因为如果业主因没收而蒙受损失,他们肯定会受到惩罚。在大多数情况下,政府必须证明财产本身,即财产是涉及或促进非法活动的收益。与任何没收程序一样,绝对有必要在规定的时间内对资产提出索赔并回答没收投诉,否则您就有失去财产的风险。参见《德克萨斯州刑事诉讼法》第59.02-59.06条和《美国法典》第18卷第18 983。

这意味着,如果先前在行政程序中寻求财产,则所有者必须提出两项要求,而不仅仅是一项。换句话说,行政诉讼不算作司法诉讼。
在得克萨斯州和根据联邦法律,对于民事没收,有一项重要的辩护。也就是说,无辜的所有人得到了抗辩。

点击此处了解什么构成无辜所有权。

虽然民事没收享有的证据标准低于刑事定罪所必需的证据标准,但在政府没收刑事没收项下仍具有一些明显的优势。具体来说,政府可以收集金钱判决书并没收犯罪资产。

什么是刑事没收?

刑事没收行为是独特的,因为它们是针对个人或一群人的刑事案件的一部分。对于刑事没收行为,必须定罪。从某种意义上讲,这使政府更难以追究刑事没收行为,这就是为什么政府更容易追究民事没收行为的原因。刑事没收在本质上是惩罚性的,而不是民事没收,被告的财产可以被没收,作为被告刑期的一部分。同样,由于在民事案件中被告是个人而不是财产,因此,如果与犯罪有关的资产不再存在,则可以命令被告支付金钱判决或没收不属于犯罪的替代资产。看到 21 USC§853.

如果政府正在寻求刑事没收,并且案件继续审理,审判将分两个阶段进行。第一阶段将证明被告犯有合理怀疑之外的指控罪行。如果政府获得有罪判决,那么下一阶段便是政府必须证明财产与被告的犯罪行为之间的联系。没收再次需要“优越”的举证标准,因此在第二阶段,政府只能根据这一较低的标准来证明财产与犯罪之间的联系。

如果政府承担举证责任,则法院将下达没收政府的初步命令。只有在举行辅助听证会以解决第三方可能对财产产生的任何利益后,才能最终没收财产。听到任何第三方的要求后,政府将输入最终没收令,该命令将赋予被告财产以政府所有权。

刑事没收程序在 联邦刑事诉讼规则第32.2条.

与行政没收一样,得克萨斯州也没有规定刑事没收,但确实有第59条下的替代资产规定。

与律师讨论沃斯堡的行政,民事和刑事没收的区别

如果您面临资产没收的问题,请致电律师讨论沃思堡的行政,民事和刑事没收之间的区别,以及如何最好地进行。

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沃思堡的行政,民事和刑事没收之间的区别

没收类型:行政,民事,& Criminal

没收资产 是一个复杂而有趣的法律话题。联邦政府以及许多州和地方政府都通过使用资产没收法来充公非法资产,以补充其预算。从政府的角度来看,有三方面的好处:首先,政府获得了急需的资金;其次,它使资产不受罪犯控制。第三,剥夺了罪犯的主要利益或犯罪动机。

由于没收案件如此复杂,并包含许多根植于海事法律中的最后期限和戒律,许多人被没收财产后几乎没有追索权。因为不幸的是,他们根本不知道该怎么做才能收回资产或与谁联系以帮助他们。

第一要务是提出索赔。否则,将导致违约判决,索赔人甚至在开始之前就沉没了。根据德克萨斯州法律, 59.02-59.06, 公民通常有大约30天的时间索取其财产。18 USC 983(a),要求行政没收的索赔人的截止日期大致相同。

关于没收的各种法律类别,将讨论三种没收行为。必须了解沃斯堡的行政,民事和刑事没收之间的区别。

什么是行政没收?

实际上,许多没收实际上是行政性质的,永远不会上法庭。简而言之,行政没收发生在警察局本身(例如IRS,CBP,FBI或DEA)提起诉讼的地方。但是,司法没收是由诸如州地方检察官办公室或美国检察官之类的起诉机构提起的。关于没收的一个有趣的事实是,大多数人没有争议,因为人们不愿索取资产,或者仅仅是因为他们不知道如何索取资产。行政没收发生在代理机构级别,而不是法院内部。换句话说,这些没收最初是由扣押资产的机构处理的。 看到 18 USC§983.

请注意,得克萨斯州没有行政没收权,因此,地方检察官办公室或州检察长办公室都可以提出没收诉讼。

对于行政没收,治安机构将首先向财产的潜在所有人发出没收和有意没收的通知。如果没有人提出有关资产要求,并且没收没收申请也受到质疑,则代理机构可以行政方式没收该资产。结果,没收事项甚至从未提交给法院,并且宣布了没收声明,有利于政府。重要的是要知道,在行政上可以没收的物品有一定的限制,而房屋和不动产可能不会以这种方式被没收。同样,价值超过500,000美元的18 USC 983资产可能不会被行政没收。

重要的是要记住,一旦错过了严格的索赔期限,就无法采取任何措施来追回您的资产。联邦上诉法院一直拒绝探究行政没收的实质,只会审查警察机构是否及时发出通知。如果有的话,那就是上诉法院所关心的所有问题,它将予以没收。这就是为什么在收到没收通知后立即寻求法律帮助并提出索赔很重要的原因。如果所有者确实提出了索赔,则政府可以采取两种方式进行民事或刑事没收。

什么是民事没收?

如果您在行政级别提出索赔,则政府可以选择继续进行民事没收诉讼。由于种种原因,政府没收民事没收要比刑事没收容易。原因之一是,对于通过民事没收没收资产没有刑事指控或定罪的要求。此外,该诉讼是针对资产本身而不是个人。因此,财产充当被告。这使政府更容易没收财产,因为民事没收诉讼中的举证责任是“证据的优势”,其标准低于刑事诉讼,而刑事诉讼则要求“在合理的怀疑范围之外”提供证据。

由于没收民事资产的证据标准比刑事诉讼要低,因此在没有明确证明从犯罪活动中获得金钱的情况下,没收金钱就容易得多。实际上,要归还扣押的资产,通常需要所有者而非政府来证明资产与犯罪活动无关。

民事没收在本质上不是惩罚性的,因为它不是作为惩罚,而是为了纠正犯罪造成的伤害。当然,这是法律上的虚构,因为如果业主因没收而蒙受损失,他们肯定会受到惩罚。在大多数情况下,政府必须证明财产本身,即财产是涉及或促进非法活动的收益。与任何没收程序一样,绝对有必要在规定的时间内对资产提出索赔并回答没收投诉,否则您就有失去财产的风险。参见《德克萨斯州刑事诉讼法》第59.02-59.06条和《美国法典》第18卷第18 983。

这意味着,如果先前在行政程序中寻求财产,则所有者必须提出两项要求,而不仅仅是一项。换句话说,行政诉讼不算作司法诉讼。 在得克萨斯州和根据联邦法律,对于民事没收,有一项重要的辩护。也就是说,无辜的所有人得到了抗辩。

点击此处了解什么构成无辜所有权。

虽然民事没收享有的证据标准低于刑事定罪所必需的证据标准,但在政府没收刑事没收项下仍具有一些明显的优势。具体来说,政府可以收集金钱判决书并没收犯罪资产。

什么是刑事没收?

刑事没收行为是独特的,因为它们是针对个人或一群人的刑事案件的一部分。对于刑事没收行为,必须定罪。从某种意义上讲,这使政府更难以追究刑事没收行为,这就是为什么政府更容易追究民事没收行为的原因。刑事没收在本质上是惩罚性的,而不是民事没收,被告的财产可以被没收,作为被告刑期的一部分。同样,由于在民事案件中被告是个人而不是财产,因此,如果与犯罪有关的资产不再存在,则可以命令被告支付金钱判决或没收不属于犯罪的替代资产。看到 21 USC§853.

如果政府正在寻求刑事没收,并且案件继续审理,审判将分两个阶段进行。第一阶段将证明被告犯有合理怀疑之外的指控罪行。如果政府获得有罪判决,那么下一阶段便是政府必须证明财产与被告的犯罪行为之间的联系。没收再次需要“优越”的举证标准,因此在第二阶段,政府只能根据这一较低的标准来证明财产与犯罪之间的联系。

如果政府承担举证责任,则法院将下达没收政府的初步命令。只有在举行辅助听证会以解决第三方可能对财产产生的任何利益后,才能最终没收财产。听到任何第三方的要求后,政府将输入最终没收令,该命令将赋予被告财产以政府所有权。

刑事没收程序在 联邦刑事诉讼规则第32.2条.

与行政没收一样,得克萨斯州也没有规定刑事没收,但确实有第59条下的替代资产规定。

与律师讨论沃斯堡的行政,民事和刑事没收的区别

如果您面临资产没收的问题,请致电律师讨论沃思堡的行政,民事和刑事没收之间的区别,以及如何最好地进行。
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Varghese Summersett PLLC
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