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经过 本森·瓦格斯(Benson Varghese)

最近更新时间: 2020年12月21日,下午6:56
发表于: 2015年5月19日,上午8:13

几乎我们所有人都听到了伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)如何从委托他的钱的投资者那里骗取数十亿美元的故事。他们寄予厚望,希望他能利用自己的投资专业知识为他们带来健康的投资回报。但是,他没有按照他的承诺去做,而是用这笔钱来维持 欺诈罪 最终将崩溃,并使他的许多受害者的生活陷入废墟。

之后,许多人被问到如何骗取这种欺诈行为,以及基于对一小批人的欺骗,一次如何损失这么多钱。

不幸的是,这种欺诈行为在我们所生活的技术驱动的世界中已经太普遍了。甚至说服具有财务背景的聪明人也可以通过说服诸如Madoff之类的欺诈者来兜风。更糟糕的是,由于最初的投资者通常会从后继受害者那里骗取钱财,因此受害者可能会受到朋友的积极推荐的诱惑。因此,实际上可以由一个好心人的诚实转介说服受害者。

投资骗局如何开始

通常,计划是从投资者向个人或经纪公司投资少量资金开始的。刚开始时,个人通常会非常谨慎和疲倦,少量投资会建立信任,并使投资者了解可能的回报类型。诈骗者利用这一优势,并知道他们可以通过一笔小小的投资就获得丰厚的回报,从而吸引投资者。结果,快乐的受害者将来会通过提供更多的金额来提高自己的承诺。

一段时间后,向投资者显示报告称该投资获得了丰厚的回报。在大多数情况下,实际的回报是在初始投资上实现的。但是,有时会产生虚假的报告以显示收益,如果投资失败或根本没有按照承诺进行投资。

由于股票数据的大量可访问性以及可以生成具有专业外观的报告的材料的可用性,很容易使人看起来好像在获得比实际更多的回报。因此,要花费数月甚至数年的时间才能发现一个人是投资欺诈的受害者。

骗局如何出错?

通常,在偿还投资者所需的资金用完之后,骗局会自行崩溃。并非所有投资者都能还清欠款,因为钱还不存在。早期的投资者可能会很幸运,可以很快套现。但是,通常,投资额最大的投资者一无所有。

由于财务调查的性质复杂,因此要筛选大量的记录和投资者清单需要花费时间,因此起诉的时间通常很长。这些调查非常耗时,通常需要数年的时间,其中包括 联邦 SEC,IRS,特勤局或FBI等机构,甚至德克萨斯州证券委员会之类的州组织。

大多数州,当然还有美国政府,规定了因投资欺诈而造成的金钱损失的民事没收。例如18 U.S.C. 1341和1343禁止通过邮寄或电子邮件发送欺诈性材料以获取投资或歪曲账户余额的行为是非法的。再例如,美国政府通过18 U.S.C.禁止证券欺诈。 1348和15 U.S.C. 77和78。

在州一级,得克萨斯州因违反《德州民事法规》第581-1条及其后的《证券法》而获得的任何收益,也将被没收。实际上,根据德州《刑事诉讼法》第59.01条,构成二级重罪或更高重罪的任何犯罪收益都将被没收。

坦率地说,没收资产对于联邦政府以及地方和州机构来说都是大生意。

请记住,没收只是一个司法程序,政府实体可以借此夺取和保留资产,因为它们与犯罪有关。被指控犯罪或被没收财产的人有权提出索赔,并要求归还其财产。参见《德克萨斯州刑事诉讼法》第59.02-59.06条和《美国法典》第18卷第18 983。

一旦欺诈投资者的资产被没收给政府,这些资产将通过拍卖出售,直接提供给警察机构,或减少为现金。有趣的是,美国政府有2个主要基金持有没收资产。司法部(包括 联邦调查局 , 这 美国检察官办公室 数据包络分析 以及其他几个机构)将其没收的资金存放在 资产没收和洗钱科的 (AFML) 资产没收基金 (AFF)。该基金持有超过15亿美元。财政部(包括美国造币厂,美国国税局和特勤局,包括海关和边境巡逻队在内的其他部门)拥有自己的基金,由 财政部资产没收执行办公室 (TEOAF),其基金持有近五亿美元。

还应注意,实际上每个州机构都有其自己的没收计划。坦率地说,没收资产对于联邦政府以及地方和州机构来说都是大生意。

还要记住,仅仅因为资产被没收给政府并不能自动意味着资产将被返还给受害者。一旦没收,这些资产就归政府所有。然后,政府有幸将财产归还给私人公民或实体。

政府通常使用两种方法将没收的资产归还给欺诈受害者。通常,司法部会通过司法部长将民事没收资产归还受害者’享有公平减免的权力。司法部将使用的第二种方法是将犯罪没收的资产移交给负责刑事案件的地方法院,并允许通过“恢复”程序进行付款。

要更深入地讨论民事和刑事没收之间的区别,请阅读我们之前关于资产没收的文章。

司法部允许使用没收的资产来恢复犯罪受害者。如果将恢复原状作为客户判决的一部分,则没收的资产可以用于该判决。

但是,将没收的资产用于归还并不是自动的。仅当美国检察官办公室要求恢复并向司法部的资产没收和反洗钱科(AFMLS)提交适当的文书工作时,此功能才可用。所需的文书包括判决书,任何没收令(行政或司法),辩诉协议,起诉书以及美国检察官的来信,其中包含所有受害人均已得到通知且损失已得到核实的保证。

从理论上讲,欺诈经纪人支付的赔偿金可以代表金融欺诈受害者的灾难的终结。恢复原状不仅可以补偿受害者,而且还常常使受害者恢复到被骗之前的财务稳定水平。对于那些遭受金融犯罪之害的人来说,最大的目标是取回一些钱,最好是从偷钱者那里取回。

单击此处以更详细地讨论没收与归还之间的区别。

但是,重要的是要意识到,实际上,很少有欺诈性经纪人最终会全额支付赔偿金。在许多情况下,欺诈性经纪人已经花了这笔钱,没有资产偿还受害者。在其他情况下,经纪人会将资产隐藏在离岸账户中或以他人的名义拥有资产。结果,受害人只能收取所欠款项的一小部分。

需要注意哪些投资欺诈迹象?

欺诈性经纪人经常作出虚假陈述,以诱使投资者以很少甚至没有风险的高利润来骗取大笔资金。虽然时代可能会改变,但投资的诗篇却保持不变。股权投资通常包含本金风险。最重要的是要意识到,如果投资听起来太好而无法实现,那么通常最好是在谨慎的情况下继续进行。

在向个人或组织投资之前,应进行大量研究以确保所有事情都超出预期范围。应收集书面信息,并应审查所有财务报告。重要的是要记住,每项投资都有一定的风险,并且如果承诺高回报,则该投资也将承担更高的风险。同样重要的是要确保您的证券在信誉良好的机构中持有,并且您有权验证帐户的余额(和存在)。

此外,欺诈计划的受害者必须与警官,调查人员和检察官保持稳定的关系。他们应要求恢复和减轻痛苦,并确保其利益得到保护。

为帮助完全避免这种情况,个人应注意某些迹象,以注意包括做以下事情的经纪人:迫使您立即投资,声称投资对时间敏感,承诺以很少或没有风险的快速获利,愿意为您提供内幕消息,鼓励您提供虚假信息,或者谁不及时汇款。发现自己处于这一位置的人们需要立即安排法律援助。

在律师的帮助下了解有关沃思堡欺诈性投资诈骗和赔偿的更多信息

要了解有关沃思堡欺诈性投资诈骗和可能的赔偿的更多信息,请联系经验丰富的律师寻求帮助。

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沃思堡的欺诈性投资诈骗和赔偿

几乎我们所有人都听到了伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)如何从委托他的钱的投资者那里骗取数十亿美元的故事。他们寄予厚望,希望他能利用自己的投资专业知识为他们带来健康的投资回报。但是,他没有按照他的承诺去做,而是用这笔钱来维持 欺诈罪 最终将崩溃,并使他的许多受害者的生活陷入废墟。

之后,许多人被问到如何骗取这种欺诈行为,以及基于对一小批人的欺骗,一次如何损失这么多钱。

不幸的是,这种欺诈行为在我们所生活的技术驱动的世界中已经太普遍了。甚至说服具有财务背景的聪明人也可以通过说服诸如Madoff之类的欺诈者来兜风。更糟糕的是,由于最初的投资者通常会从后继受害者那里骗取钱财,因此受害者可能会受到朋友的积极推荐的诱惑。因此,实际上可以由一个好心人的诚实转介说服受害者。

投资骗局如何开始

通常,计划是从投资者向个人或经纪公司投资少量资金开始的。刚开始时,个人通常会非常谨慎和疲倦,少量投资会建立信任,并使投资者了解可能的回报类型。诈骗者利用这一优势,并知道他们可以通过一笔小小的投资就获得丰厚的回报,从而吸引投资者。结果,快乐的受害者将来会通过提供更多的金额来提高自己的承诺。

一段时间后,向投资者显示报告称该投资获得了丰厚的回报。在大多数情况下,实际的回报是在初始投资上实现的。但是,有时会产生虚假的报告以显示收益,如果投资失败或根本没有按照承诺进行投资。

由于股票数据的大量可访问性以及可以生成具有专业外观的报告的材料的可用性,很容易使人看起来好像在获得比实际更多的回报。因此,要花费数月甚至数年的时间才能发现一个人是投资欺诈的受害者。

骗局如何出错?

通常,在偿还投资者所需的资金用完之后,骗局会自行崩溃。并非所有投资者都能还清欠款,因为钱还不存在。早期的投资者可能会很幸运,可以很快套现。但是,通常,投资额最大的投资者一无所有。

由于财务调查的性质复杂,因此要筛选大量的记录和投资者清单需要花费时间,因此起诉的时间通常很长。这些调查非常耗时,通常需要数年的时间,其中包括 联邦 SEC,IRS,特勤局或FBI等机构,甚至德克萨斯州证券委员会之类的州组织。

大多数州,当然还有美国政府,规定了因投资欺诈而造成的金钱损失的民事没收。例如18 U.S.C. 1341和1343禁止通过邮寄或电子邮件发送欺诈性材料以获取投资或歪曲账户余额的行为是非法的。再例如,美国政府通过18 U.S.C.禁止证券欺诈。 1348和15 U.S.C. 77和78。

在州一级,得克萨斯州因违反《德州民事法规》第581-1条及其后的《证券法》而获得的任何收益,也将被没收。实际上,根据德州《刑事诉讼法》第59.01条,构成二级重罪或更高重罪的任何犯罪收益都将被没收。

坦率地说,没收资产对于联邦政府以及地方和州机构来说都是大生意。

请记住,没收只是一个司法程序,政府实体可以借此夺取和保留资产,因为它们与犯罪有关。被指控犯罪或被没收财产的人有权提出索赔,并要求归还其财产。参见《德克萨斯州刑事诉讼法》第59.02-59.06条和《美国法典》第18卷第18 983。

一旦欺诈投资者的资产被没收给政府,这些资产将通过拍卖出售,直接提供给警察机构,或减少为现金。有趣的是,美国政府有2个主要基金持有没收资产。司法部(包括 联邦调查局 , 这 美国检察官办公室 数据包络分析 以及其他几个机构)将其没收的资金存放在 资产没收和洗钱科的 (AFML) 资产没收基金 (AFF)。该基金持有超过15亿美元。财政部(包括美国造币厂,美国国税局和特勤局,包括海关和边境巡逻队在内的其他部门)拥有自己的基金,由 财政部资产没收执行办公室 (TEOAF),其基金持有近五亿美元。

还应注意,实际上每个州机构都有其自己的没收计划。坦率地说,没收资产对于联邦政府以及地方和州机构来说都是大生意。

还要记住,仅仅因为资产被没收给政府并不能自动意味着资产将被返还给受害者。一旦没收,这些资产就归政府所有。然后,政府有幸将财产归还给私人公民或实体。

政府通常使用两种方法将没收的资产归还给欺诈受害者。通常,司法部会通过总检察长的授权将民事没收资产归还受害者,以实现公平的减免。司法部将使用的第二种方法是将犯罪没收的资产移交给负责刑事案件的地方法院,并允许通过“恢复”程序进行付款。

要更深入地讨论民事和刑事没收之间的区别,请阅读我们之前关于资产没收的文章。

司法部允许使用没收的资产来恢复犯罪受害者。如果将恢复原状作为客户判决的一部分,则没收的资产可以用于该判决。

但是,将没收的资产用于归还并不是自动的。仅当美国检察官办公室要求恢复并向司法部的资产没收和反洗钱科(AFMLS)提交适当的文书工作时,此功能才可用。所需的文书包括判决书,任何没收令(行政或司法),辩诉协议,起诉书以及美国检察官的来信,其中包含所有受害人均已得到通知且损失已得到核实的保证。

从理论上讲,欺诈经纪人支付的赔偿金可以代表金融欺诈受害者的灾难的终结。恢复原状不仅可以补偿受害者,而且还常常使受害者恢复到被骗之前的财务稳定水平。对于那些遭受金融犯罪之害的人来说,最大的目标是取回一些钱,最好是从偷钱者那里取回。

单击此处以更详细地讨论没收与归还之间的区别。

但是,重要的是要意识到,实际上,很少有欺诈性经纪人最终会全额支付赔偿金。在许多情况下,欺诈性经纪人已经花了这笔钱,没有资产偿还受害者。在其他情况下,经纪人会将资产隐藏在离岸账户中或以他人的名义拥有资产。结果,受害人只能收取所欠款项的一小部分。

需要注意哪些投资欺诈迹象?

欺诈性经纪人经常作出虚假陈述,以诱使投资者以很少甚至没有风险的高利润来骗取大笔资金。虽然时代可能会改变,但投资的诗篇却保持不变。股权投资通常包含本金风险。最重要的是要意识到,如果投资听起来太好而无法实现,那么通常最好是在谨慎的情况下继续进行。

在向个人或组织投资之前,应进行大量研究以确保所有事情都超出预期范围。应收集书面信息,并应审查所有财务报告。重要的是要记住,每项投资都有一定的风险,并且如果承诺高回报,则该投资也将承担更高的风险。同样重要的是要确保您的证券在信誉良好的机构中持有,并且您有权验证帐户的余额(和存在)。

此外,欺诈计划的受害者必须与警官,调查人员和检察官保持稳定的关系。他们应要求恢复和减轻痛苦,并确保其利益得到保护。

为帮助完全避免这种情况,个人应注意某些迹象,以注意包括做以下事情的经纪人:迫使您立即投资,声称投资对时间敏感,承诺以很少或没有风险的快速获利,愿意为您提供内幕消息,鼓励您提供虚假信息,或者谁不及时汇款。发现自己处于这一位置的人们需要立即安排法律援助。

在律师的帮助下了解有关沃思堡欺诈性投资诈骗和赔偿的更多信息

要了解有关沃思堡欺诈性投资诈骗和可能的赔偿的更多信息,请联系经验丰富的律师寻求帮助。
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Varghese Summersett PLLC
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