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经过 本森·瓦格斯(Benson Varghese)

最近更新时间: 2020年2月7日,晚上7:50
发表于: 2016年12月12日下午6:11

大多数人都熟悉伪证罪,这是一项禁止宣誓就职的罪行。人们通常会认为伪证案件是由某种法院程序或审判引起的。通常是这种情况。但是,根据 百人牛牛下载 法律在某些特定情况下有单独的违法行为。这些是特定的法规,在与百人牛牛下载有关的各种调查中都禁止欺诈行为。此类犯罪通常称为“百人牛牛下载虚假陈述”,对于遇到百人牛牛下载执法人员的人尤其重要。

百人牛牛下载虚假陈述法规

根据最常见的罪行,是在百人牛牛下载事务中做出虚假陈述而受到起诉 18 USC 1001。具体而言,该法规允许对“伪造,隐瞒或掩盖任何trick俩……重大事实”的任何人提起诉讼,这些人与“政府的行政,立法或司法部门管辖范围内的任何事项”有关。美国。”该法规还禁止使用任何虚假的文字。被裁定犯此罪行的人“应处以该标题的罚款,入狱不超过5年,或者,如果该罪行涉及国际或国内恐怖主义,则处以不超过8年的监禁。”

从表面上看,这一禁令似乎并不适用于刑事调查。但是,此类调查被视为行政部门的查询。也就是说,起诉犯罪的百人牛牛下载机构,例如IRS,FBI,DEA,国土安全部/美国。美国邮政检验局(Customs and Border Patrol),海关和边境巡逻队以及众多其他百人牛牛下载执法机构都被视为美国政府执行部门的一部分。这意味着,对这些实体的代理人作出的任何具有欺骗性的陈述都可能会受到第1001条的起诉。

还有许多其他与第1001条类似的罪行。拥有虚假文件以欺骗美国也是违法的(第1002条),未经授权发行百人牛牛下载储备银行的票据( 第1005条),在美联储的任何报告或报表中进行虚假输入,对入籍或公民身份做出虚假陈述(第1015条),参与一项计划以窃取TARP相关资金(第1031条),或做出与百人牛牛下载土地银行,HUD,保险公司,ERISA帐户甚至农作物保险有关的虚假陈述。所有这些活动都会带来潜在的入狱时间和百人牛牛下载罚款。

这些罪行使百人牛牛下载特工在进行调查时拥有非凡的权力。例如,如果百人牛牛下载调查局探员遇到一个企业主,例如CPA或执业医师,他们在探员进行业务访问时进行“敲打和交谈”,他们肯定会要求采访该所有者。 [有时,代理商会凭手令或某种管理特权访问企业,以收集业务记录。例如,有权开具Medicaid或Medicare帐单的医生因享有开帐单的特权而受到此类收款。在这种情况下,业主和雇员会收到代理商的采访请求。

如果业主或雇员同意接受采访,则可能会或可能不会警告该人,对代理人的任何虚假陈述都可能使该人因第1001条所指的单独的刑事罪行而受到起诉。不管警告如何,这种可能性仍然存在真的。

这很重要,因为它为所有者或雇员提供了独立的关注点。通常,当要求进行面试时,此人需要担心他或她是否可能将自己与代理人正在调查的原始指控相关联。但是,由于第1001条的规定,此人现在还需要担心,他或她正在对自己收取1001以下的附加费用。

这是人们在考虑是否接受百人牛牛下载特工采访时要格外小心的另一项理由。这些特工擅长讯问,并使用旨在建立融洽关系和解除目标武装的短语。通常,他们会鼓励目标对象参加采访,以便目标对象可以“澄清事物”或“表达自己的观点”。从技术上讲,这些说法是正确的,但是,它们忽略了这样的事实,即特工通常已经对目标持怀疑态度,甚至已经下定决心要犯罪。

简而言之,仅仅相信自己的纯真以及与真诚的代理人进行坦然和理性的沟通的能力可能不足以阻止调查。 实际上,不管目标对象在访谈中的表现如何,调查都会继续进行是很常见的。

百人牛牛下载虚假陈述|实用建议

与担任此职位的客户联系的辩护律师需要采取步骤,与调查人员联系,以试图了解调查范围,以及代理在建议客户/目标参与之前,如何理解目标对象适合调查的情况。此外,在提出这样的建议之前,律师需要采取步骤与目标公司以及与客户业务相关的其他雇员或分包商进行广泛的对话。最后,当务之急是,这样的律师必须具有与被调查的潜在罪行有关的经验,关系和主题专业知识,以试图与美国助理律师讨论此事,以试图澄清代理人可能存在的任何误解。对于律师而言,至关重要的是,在获得太多动力之前,尽力阻止调查。像生活中的大多数其他事物一样,停止慢速滚动的火车要比达到全速的火车容易。

百人牛牛下载虚假陈述|惩罚

根据准则,第2B1.1节将处理违反第1001节的行为。这意味着该犯罪是由任何计划的预期或实际损失金额决定的。这些犯罪通常以6级基本犯罪开始,然后可以根据损失予以增强。其他与受害者人数,复杂手段,信任地位以及重大财务困难的因果相关的增强功能也可以发挥作用。这些增强只是可以极大地增加句子数量的众多因素中的几个。

最终,百人牛牛下载虚假陈述法规为检察官提供了强有力的工具来追捕企业主和其他个人。如果基础调查没有取得成果,他们还将提供很好的后备起诉。

在向沃思堡的百人牛牛下载特工提供虚假陈述后,如何继续

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沃思堡的百人牛牛下载虚假陈述
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根据最常见的罪行,是在百人牛牛下载事务中做出虚假陈述而受到起诉 18 USC 1001。具体而言,该法规允许对“伪造,隐瞒或掩盖任何trick俩……重大事实”的任何人提起诉讼,这些人与“政府的行政,立法或司法部门管辖范围内的任何事项”有关。美国。”该法规还禁止使用任何虚假的文字。被裁定犯此罪行的人“应处以该标题的罚款,入狱不超过5年,或者,如果该罪行涉及国际或国内恐怖主义,则处以不超过8年的监禁。”从表面上看,这一禁令似乎并不适用于刑事调查。但是,此类调查被视为行政部门的查询。也就是说,起诉犯罪的百人牛牛下载机构,例如IRS,FBI,DEA,国土安全部/美国。美国邮政检验局(Customs and Border Patrol),海关和边境巡逻队以及众多其他百人牛牛下载执法机构都被视为美国政府执行部门的一部分。这意味着,对这些实体的代理人作出的任何具有欺骗性的陈述都可能会根据第1001条受到起诉。还有许多其他与第1001条类似的违法行为。 第1002条),未经授权发行百人牛牛下载储备银行的票据( 第1005条),在美联储的任何报告或报表中进行虚假输入,对入籍或公民身份做出虚假陈述(第1015条),参与一项计划以窃取TARP相关资金(第1031条),或做出与百人牛牛下载土地银行,HUD,保险公司,ERISA帐户甚至农作物保险有关的虚假陈述。所有这些活动都会带来潜在的入狱时间和百人牛牛下载罚款。这些罪行使百人牛牛下载特工在进行调查时拥有非凡的权力。例如,如果百人牛牛下载调查局探员遇到一个企业主,例如CPA或执业医师,他们在探员进行业务访问时进行“敲打和交谈”,他们肯定会要求采访该所有者。 [有时,代理商会凭手令或某种管理特权访问企业,以收集业务记录。例如,有权开具Medicaid或Medicare帐单的医生因享有开帐单的特权而受到此类收款。在这种情况下,业主和雇员会收到代理商的采访请求并不少见。]如果业主或雇员同意接受采访,则可能会或可能不会警告该人对代理商的任何虚假陈述都可能导致根据第1001条对另一项刑事罪行提出起诉的人。不管警告如何,这种可能性仍然存在。这很重要,因为它为所有者或雇员提供了独立的关注点。通常,当要求进行面试时,此人需要担心他或她是否可能将自己与代理人正在调查的原始指控相关联。但是,现在由于第1001条的规定,该人还需要担心他(她)愿意接受1001之下的其他指控。这是人们在考虑是否接受百人牛牛下载特工采访时要格外小心的另一种理由。这些特工擅长讯问,并使用旨在建立融洽关系和解除目标武装的短语。通常,他们会鼓励目标对象参加采访,以便目标对象可以“澄清事物”或“表达自己的观点”。从技术上讲,这些说法是正确的,但是,它们忽略了这样的事实,即特工通常已经对目标持怀疑态度,甚至已经下定决心要犯罪。简而言之,仅仅相信自己的纯真以及与真诚的代理人进行坦然和理性的沟通的能力可能不足以阻止调查。 实际上,不管目标对象在访谈中的表现如何,调查都会继续进行是很常见的。

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Varghese Summersett PLLC
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