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经过 本森·瓦格斯(Benson Varghese)

最近更新时间: 2020年8月27日,下午6:24
发表于: 2014年3月15日,下午3:19

什么是潜在的刑事欺诈指控?

联邦系统中有多种类型的刑事欺诈指控。联邦系统中有多种类型的刑事欺诈指控。

  • §1001.一般的陈述或条目
  • §1002.持有虚假文件欺骗美国
  • §1003.对美国的要求
  • §1004.支票证明
  • §1005.银行分录,报告和交易
  • §1006.联邦信贷机构的条目,报告和交易
  • §1007.联邦存款保险公司交易
  • [§1008、1009。已废除。]
  • §1010.住房和城市发展部与联邦住房管理局的交易
  • §1011.联邦土地银行抵押交易
  • §1012.住房和城市发展部交易
  • §1013.农业贷款债券和信贷银行债券
  • §1014.贷款和信贷申请一般;续订和折扣;作物保险
  • §1015.入籍,公民身份或外国人登记
  • §1016.承认外貌或宣誓
  • §1017.政府盖章被错误使用,文书被错误盖章
  • §1018.官方证书或著作
  • §1019.领事官员的证明
  • §1020.公路项目
  • §1021.所有权记录
  • §1022.交付证书,凭证,军事或海军财产收据
  • §1023.军事或海军服务的金钱或财产交付不足
  • §1024.购买或接收军事,海军或退伍军人设施的财产
  • §1025.在公海和其他水域上的虚假借口
  • §1026.损害,调整或取消农场债务
  • §1027.与1974年《雇员退休收入保障法》所要求的文件有关的虚假陈述和隐瞒事实
  • §1028.与身份证明文件,身份验证功能和信息有关的欺诈和相关活动
  • 第1028A条。身份盗窃加剧
  • §1029.与访问设备有关的欺诈和相关活动
  • §1030.与计算机有关的欺诈和相关活动
  • §1031.针对美国的重大欺诈
  • §1032.保护者,接收者或清算人对资产的隐瞒
  • §1033.从事或从事影响其州际商业活动的从事保险业务的人的犯罪
  • §1034.违反第1033条的民事处罚和禁令
  • §1035.与医疗保健事项有关的虚假陈述
  • §1036.通过虚假借口进入美国的任何不动产,船只或飞机或任何机场或海港的安全区域
  • §1037.与电子邮件有关的欺诈和相关活动
  • §1038.虚假信息和恶作剧
  • §1039.与获得涵盖实体的机密电话记录信息有关的欺诈和相关活动
  • §1040.与重大灾难或紧急救济有关的欺诈

联系我们

您将需要在联邦法律,审判辩护以及此类犯罪的复杂性方面有丰富经验的律师。请致电(817)203-2220与我们联系,或与我们联系 在线的 .

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(817)203-2220
沃思堡联邦欺诈律师

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Varghese Summersett PLLC
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