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经过 本森·瓦格斯(Benson Varghese)

最近更新时间: 2020年8月26日,晚上8:42
发表于: 2020年1月2日,晚上11:16

虽然是非法的 百人牛牛下载法令 故意参与“欺诈手段或手段”,通常,故意“欺诈金融机构”或“以任何方式获取金融机构的任何金钱,资金,信贷,资产,证券……是单独的犯罪。虚假或欺诈的借口。”这种犯罪也被称为银行欺诈,最高可处以1,000,000美元的罚款和30年的监禁。 18美国法典1344.

检察官使用该法规来追究银行高管和官员,他们故意允许借贷人以虚假理由或欺骗性陈述分配银行资源。该法规还被用来追究非银行参与者的此类计划。例如,许多抵押欺诈方案要求膨胀贷款购买房屋,移动房屋或其他不动产,参与者将所分配的多余现金进行分配。

这意味着关于贷款申请的虚假陈述,使用评估师夸大价值,激励检查员忽略财产缺陷或几乎没有任何虚假的举动都可以成为百人牛牛下载调查和/或起诉的基础。

就银行欺诈而言,什么是金融机构?

同样重要的是要认识到,银行欺诈可用于起诉欺诈其他金融机构,例如信用合作社,百人牛牛下载住房贷款银行,农场信贷系统,小型企业投资公司,甚至某些外国银行。基本上,任何受FDIC保险的机构。有关“金融机构”的定义,请参见 18 USC 20.

不幸的是,金融机构内的许多交易涉及大量人员。即,信贷员,产权准备者和许多其他人可以接触给定的金融交易。如果展开调查,所有这些人都可能成为目标或证人。显然,其中一些人可能不属于计划的一部分(如果甚至存在)。对于需要百人牛牛下载或州执法人员进行讯问的人员,重要的是应采取措施,通过与 经验丰富的百人牛牛下载刑事辩护律师.

在调查开始时,让律师积极主动就显得尤为重要。这包括尝试获取有关可能确切发生的百人牛牛下载特工嫌疑人的信息,并查看任何相关文档。最关键的是与发现自己陷入调查中的人员进行协商并确定一种策略,该策略要么涉及收集材料以证明不参与某项计划,要么与调查员合作以避免起诉或减轻起诉犯罪暴露。

不幸的是,许多人选择与百人牛牛下载特工交谈,认为他们可以简单地解释自己摆脱困境的方式。这忽略了这样的现实,即代理人擅长审讯并使人们感到轻松自在。您可以从本文中获得的最重要的建议是,不要与调查人员交谈。

如何惩处银行欺诈?

在下面 美国量刑准则,特定银行欺诈诉讼中的价值或“损失金额”决定了可能的惩罚范围。 (百人牛牛下载判决中约有60-80%属于准则范围内)。

适用的准则是USSG 2b1.1。基本犯罪等级为7,因为18 USC 1344可能判处20年以上的刑期。根据损失量的不同,此级别可以提高到30个级别。其他改进措施包括可能增加10多名受害者的工作,从而造成相当大的困难,采用复杂的策略/手段,甚至是从金融机构获得超过100万美元的特定改进措施。

同样重要的是要记住,根据百人牛牛下载法律,计划经常被指控为串谋。这意味着协议本身就是激活因素,所有阴谋家的活动都可以组合起来以计算损失金额。例如,可以累积多笔贷款或虚假交易,以产生可用于计划内各种参与者的单个大额亏损额。这些申请并不总是反映特定被告的参与程度。

时效法规是什么?

百人牛牛下载银行欺诈行为时效条例通常为五年。

何时雇用沃思堡百人牛牛下载银行欺诈律师

我们事务所的前百人牛牛下载检察官已经处理了对百人牛牛下载欺诈案件的调查和起诉,因此我们知道政府如何建立案件。我们现在为包括银行欺诈在内的白领犯罪指控辩护。作为百人牛牛下载检察官的先前经验使我们真正了解了如何在法庭上处理和处理这些案件。如果您认为自己可能正在接受调查,请立即联系律师

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(817)203-2220
沃思堡百人牛牛下载银行欺诈律师
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Under the 美国量刑准则,特定银行欺诈诉讼中的价值或“损失金额”决定了可能的惩罚范围。 (百人牛牛下载判决中约有60-80%属于准则范围内)。适用的准则是USSG 2b1.1。基本犯罪等级为7,因为18 USC 1344可能判处20年以上的刑期。根据损失量的不同,此级别可以提高到30个级别。其他改进措施包括可能增加10多名受害者的工作,从而造成相当大的困难,采用复杂的策略/手段,甚至是从金融机构获得超过100万美元的特定改进措施。同样重要的是要记住,根据百人牛牛下载法律,计划经常被指控为串谋。这意味着协议本身就是激活因素,所有阴谋家的活动都可以组合起来以计算损失金额。例如,可以累积多笔贷款或虚假交易,以产生可用于计划内各种参与者的单个大额亏损额。这些申请并不总是反映特定被告的参与程度。

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Varghese Summersett PLLC
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