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经过 本森·瓦格斯(Benson Varghese)

最近更新时间: 2020年1月30日,下午6:41
发表于: 2016年12月29日上午9:43

美国政府本身在整个美国经济中占很大比例。与履行无数政府职能所需的各种商品和服务相关的商业水平不能高估。无论是通过Medicare或Medicaid提供医疗保险,建造军事武器还是政府提供的其他服务,政府对私营公司的使用都是巨大的。

如此巨大的范围和复杂性带来了高昂的价格标签,以及联邦承包商欺诈的巨大机会。相反,同样的复杂性也给试图合法提供政府服务并向政府收费的个人和公司提出了挑战。一种 顽强而经验丰富的律师 我们公司的律师可以帮助解释您在沃思堡联邦承包商欺诈案中的权利以及如何最好地进行。

承包商欺诈的定义

18 USC 1031(a)(2)概述了联邦承包商的欺诈行为,它是指在履行任何政府合同规定的义务时从联邦政府窃取资金。联邦法院将执行法律,禁止公司及其代理人对美国政府过度收费或对政府服务收费不足,虚假夸大所提供服务的成本,贿赂政府官员,甚至虚假地将承诺的商品替换为廉价商品。

此外,刑事起诉是由于各种形式的虚假陈述以及在与政府打交道时未能履行某些重大承诺而引起的。例如,在 美国诉Allred,867 F.2d 856(5 先生1989), 十个人和Donallco (美国军方的零件供应商)被判串谋诈骗美国(18 USC 371)和虚假陈述(18 USC 1001)。基本上,这些被告负责执行一项计划,他们在凯利空军基地代表他们为据说由一家名为Pesco的公司生产的C-130军用飞机提供未使用的燃油泵。实际上,这些零件是最近由一家名为Donallco的公司生产的。欺骗的原因(不正确地描述了燃油泵的制造商和年龄)是为了避免政府检查。

尽管该计划本质上看似技术性的,但政府案件的实质并非如此。这些被告被判犯有联邦白领重罪,理由是他们根据联邦合同欺骗了美国政府。此类起诉可能会导致大量的监禁和罚款。

关于承包商的保证,可以找到另一个欺诈的例子。在 美国诉普恩特,982 F.2d 156(5 日  先生(1993年),根据18 USC 1001的规定,某人在虚假陈述中从未宣告他从未被判重罪,因此被定罪。

其他欺诈法规

除了18 USC 371和1001外,其他欺诈法规也用于起诉政府合同欺诈。

受贿

18 USC 666  禁止挪用或窃取此类资金的州,地方(城市)或印度法庭实体的代理人收取联邦资金,或挪用或接受与此类资金有关的贿赂。根据本节的规定,最高可判处10年徒刑。该罪行被用来起诉Al Lipscomb(前达拉斯市议员) 美国诉Lipscomb, 299 F.3d 303 (5 先生2002)。这种定罪被撤销,但是,这种撤销很大程度上与案件从一个法院不当移交给另一个法院有关,而不是对刑事定罪进行实质性的谴责。

邮件欺诈

18 USC 1341 禁止使用邮政系统(包括美国邮局,UPS和FedEx)来完成欺诈计划或技巧。这也称为 邮件欺诈。邮寄包含虚假陈述的投标书或政府合同的任何其他部分,甚至是商品或服务的帐单,都可能构成犯罪。根据本节规定的罪行可处以30年以下有期徒刑。学习更多关于 邮件欺诈.

电线欺诈

18 USC 1343 禁止使用电线(包括Internet,调制解调器和电话系统)来完成欺诈的方案或手段。因此,根据政府合同通过电传发送虚假信息也可能会面临长达30年的监禁。学习更多关于 电汇欺诈。

回扣

同样重要的是要了解回扣和贿赂也可能构成犯罪。在下面 18 USC 1346,剥夺诚实服务是非法的。例如,在 美国诉圣皮埃尔809 F.Supp.2d 538(E.D. Louisiana 2011),当市政官员免除某些IT工作的正常招标程序,使分包商获得联邦资金时,他们受到了政府承包商的贿赂和回扣。然后,该分包商以支票和散工的形式向市官员行贿。学习更多关于 回扣和违反斯塔克法的行为.

洗钱

18美国海军1956 law徒 洗钱。简而言之,洗钱发生在某些涉及犯罪行为收益的金融交易中。 美国诉圣皮埃尔 还包括洗钱定罪。洗钱有三种类型。首先,涉及旨在促进特定非法活动(SUA)的犯罪收益的交易是“促销洗钱”行为;其次,涉及旨在隐藏收益来源或性质的犯罪活动的交易被称为“洗钱”。最后,为避免货币报告要求而涉及犯罪收益的交易,例如货币交易报告(CTR),被称为“结构性洗钱”。例如,一个收钱的人可能会因提拔理论而被指控从贿赂中购买笔记本电脑与同谋进行秘密通信。另一方面,根据隐瞒理论,可能会指控有人拿走这种收益并将其存入一个不存在的“空壳公司”,从而使收益似乎与企业的合法收入挂钩。最后,根据结构化理论,可以指控有人将这种收益并贿赂的存款少于10,000美元。

结构化

根据以下规定,违反结构和其他货币报告的行为也是违法的 31美国法典5313, 5324, 5331 , 或者 5332。学习更多关于 结构化.

虚假声明– Civil Actions

此外,在 31 USC 37293730,政府也可能会追究个人和公司 文明地 向美国政府提出虚假索赔。此类索赔包括根据政府合同开票。对此类违规行为的罚款最高为10,000美元,另加虚假账单造成的金钱损失的3倍。

辩护联邦承包商欺诈指控

被指控承包商欺诈的个人和公司发现自己处于一个非常棘手的领域。他们可能会通过“敲门和说”(联邦特工要求对目标进行现场采访)或通过逮捕与他们联系。在这两种情况下,联邦代理人都可能与同事和雇员进行过交谈,还检查了与财务记录,招标文件和其他账单数据有关的大量文件。如果没有律师的协助,通常不建议进行此类采访。

协助此类目标的律师需要快速检查索赔数据,相关的政府合同和招标文件。他们需要获得有关已接受政府合同的业务以及该公司提供的商品和服务的知识。他们还需要采访尽可能多的同事和员工。此外,律师应尝试与适用的联邦代理人和美国助理律师联系,以尝试获得案件发现,以了解与调查有关的性质和情况。

在调查的早期阶段采取积极的辩护措施非常重要,因为调查此案的联邦特工和检察官可能比承包商公司对合同及其附带的商品和服务的了解要少得多’的员工,所有者和高管。

如果调查的对象认为自己被错误指控,则在这些案件中的审判需要经验丰富的审判律师,他们可以有效地交流业务惯例,并质疑起诉理论是隧道视野的结果还是对案件事实的误解。

承包商欺诈案件中的量刑

通常,USSG部分 2B1.1, 2C1.1 , 和 2S1.1 是联邦承包商欺诈案件中的适用指南。 2C1.1和2S1.1都使用2B1.1下的损失表来根据预期损失和实际损失添加违法等级。

在惩罚方面,对上述罪行的判刑主要是由给美国纳税人造成的预期损失额和该计划的复杂性决定的。此外,如果发现被告滥用信托职位,则可能会有所增强。受美国政府委托的公司和人员,尤其是基于资格和专业知识的公司和人员,可能会受到《美国判刑指南》的约束。

向沃思堡联邦承包商欺诈案寻求律师的帮助

由于沃斯堡市联邦承包商欺诈行为可能受到严厉处罚,因此任何面临指控的人都应考虑向我们公司的律师寻求帮助。

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(817)203-2220
沃思堡联邦承包商欺诈
如此巨大的范围和复杂性带来了高昂的价格标签,以及联邦承包商欺诈的巨大机会。相反,同样的复杂性也给试图合法提供政府服务并向政府收费的个人和公司提出了挑战。一种 顽强而经验丰富的律师 我们公司的律师可以帮助解释您在沃思堡联邦承包商欺诈案中的权利以及如何最好地进行。

承包商欺诈的定义

18 USC 1031(a)(2)概述了联邦承包商的欺诈行为,它是指在履行任何政府合同规定的义务时从联邦政府窃取资金。联邦法院将执行法律,禁止公司及其代理人对美国政府过度收费或对政府服务收费不足,虚假夸大所提供服务的成本,贿赂政府官员,甚至虚假地将承诺的商品替换为廉价商品。此外,刑事起诉是由于各种形式的虚假陈述以及在与政府打交道时未能履行某些重大承诺而引起的。例如,在 美国诉Allred,867 F.2d 856(5 先生1989), 十个人和Donallco (美国军方的零件供应商)被判串谋诈骗美国(18 USC 371)和虚假陈述(18 USC 1001)。基本上,这些被告负责执行一项计划,他们在凯利空军基地代表他们为据说由一家名为Pesco的公司生产的C-130军用飞机提供未使用的燃油泵。实际上,这些零件是最近由一家名为Donallco的公司生产的。欺骗的原因(不正确地描述了燃油泵的制造商和年龄)是为了避免政府检查。尽管该计划本质上看似技术性的,但政府案件的实质并非如此。这些被告被判犯有联邦白领重罪,理由是他们根据联邦合同欺骗了美国政府。此类起诉可能会导致大量的监禁和罚款。关于承包商的保证,可以找到另一个欺诈的例子。在 美国诉普恩特,982 F.2d 156(5 日  先生(1993年),根据18 USC 1001的规定,某人在虚假陈述中从未宣告他从未被判重罪,因此被定罪。

其他欺诈法规

除了18 USC 371和1001外,其他欺诈法规也用于起诉政府合同欺诈。

受贿

18 USC 666  禁止挪用或窃取此类资金的州,地方(城市)或印度法庭实体的代理人收取联邦资金,或挪用或接受与此类资金有关的贿赂。根据本节的规定,最高可判处10年徒刑。该罪行被用来起诉Al Lipscomb(前达拉斯市议员) 美国诉Lipscomb, 299 F.3d 303 (5 先生2002)。这种定罪被撤销,但是,这种撤销很大程度上与案件从一个法院不当移交给另一个法院有关,而不是对刑事定罪进行实质性的谴责。

邮件欺诈

18 USC 1341 禁止使用邮政系统(包括美国邮局,UPS和FedEx)来完成欺诈计划或技巧。这也称为 邮件欺诈。邮寄包含虚假陈述的投标书或政府合同的任何其他部分,甚至是商品或服务的帐单,都可能构成犯罪。根据本节规定的罪行可处以30年以下有期徒刑。学习更多关于 邮件欺诈.

电线欺诈

18 USC 1343 禁止使用电线(包括Internet,调制解调器和电话系统)来完成欺诈的方案或手段。因此,根据政府合同通过电传发送虚假信息也可能会面临长达30年的监禁。学习更多关于 电汇欺诈。

回扣

同样重要的是要了解回扣和贿赂也可能构成犯罪。在下面 18 USC 1346,剥夺诚实服务是非法的。例如,在 美国诉圣皮埃尔809 F.Supp.2d 538(E.D. Louisiana 2011),当市政官员免除某些IT工作的正常招标程序,使分包商获得联邦资金时,他们受到了政府承包商的贿赂和回扣。然后,该分包商以支票和散工的形式向市官员行贿。学习更多关于 回扣和违反斯塔克法的行为.

洗钱

18美国海军1956 law徒 洗钱。简而言之,洗钱发生在某些涉及犯罪行为收益的金融交易中。 美国诉圣皮埃尔 还包括洗钱定罪。洗钱有三种类型。首先,涉及旨在促进特定非法活动(SUA)的犯罪收益的交易是“促销洗钱”行为;其次,涉及旨在隐藏收益来源或性质的犯罪活动的交易被称为“洗钱”。最后,为避免货币报告要求而涉及犯罪收益的交易,例如货币交易报告(CTR),被称为“结构性洗钱”。例如,一个收钱的人可能会因提拔理论而被指控从贿赂中购买笔记本电脑与同谋进行秘密通信。另一方面,根据隐瞒理论,可能会指控有人拿走这种收益并将其存入一个不存在的“空壳公司”,从而使收益似乎与企业的合法收入挂钩。最后,根据结构化理论,可以指控有人将这种收益并贿赂的存款少于10,000美元。

结构化

根据以下规定,违反结构和其他货币报告的行为也是违法的 31美国法典5313, 5324, 5331 , 或者 5332。学习更多关于 结构化.

虚假声明- Civil Actions

此外,在 31 USC 37293730,政府也可能会追究个人和公司 文明地 向美国政府提出虚假索赔。此类索赔包括根据政府合同开票。对此类违规行为的罚款最高为10,000美元,另加虚假账单造成的金钱损失的3倍。

辩护联邦承包商欺诈指控

被指控承包商欺诈的个人和公司发现自己处于一个非常棘手的领域。他们可能会通过“敲门和说”(联邦特工要求对目标进行现场采访)或通过逮捕与他们联系。在这两种情况下,联邦代理人都可能与同事和雇员进行过交谈,还检查了与财务记录,招标文件和其他账单数据有关的大量文件。如果没有律师的协助,通常不建议进行此类采访。协助此类目标的律师需要快速检查索赔数据,相关的政府合同和招标文件。他们需要获得有关已接受政府合同的业务以及该公司提供的商品和服务的知识。他们还需要采访尽可能多的同事和员工。此外,律师应尝试与适用的联邦代理人和美国助理律师联系,以尝试获得案件发现,以了解与调查有关的性质和情况。在调查的早期就采取积极的防御措施非常重要,因为调查此案的联邦特工和检察官对合同及其附带商品和服务的了解远不如合同公司的员工,所有者和高管。如果调查的对象认为自己被错误指控,则在这些案件中的审判需要经验丰富的审判律师,他们可以有效地交流业务惯例,并质疑起诉理论是隧道视野的结果还是对案件事实的误解。

承包商欺诈案件中的量刑

通常,USSG部分 2B1.1, 2C1.1 , 和 2S1.1 是联邦承包商欺诈案件中的适用指南。 2C1.1和2S1.1都使用2B1.1下的损失表来根据预期损失和实际损失添加违法等级。在惩罚方面,对上述罪行的判刑主要是由给美国纳税人造成的预期损失额和该计划的复杂性决定的。此外,如果发现被告滥用信托职位,则可能会有所增强。受美国政府委托的公司和人员,尤其是基于资格和专业知识的公司和人员,可能会受到《美国判刑指南》的约束。

向沃思堡联邦承包商欺诈案寻求律师的帮助

由于沃斯堡市联邦承包商欺诈行为可能受到严厉处罚,因此任何面临指控的人都应考虑向我们公司的律师寻求帮助。
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Varghese Summersett PLLC
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