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经过 Benson Varghese.

最近更新时间: 12月21日,2020年下午6:56
发表于: 2015年5月19日上午8:13

我们几乎所有人都听过故事的故事,伯尼麦克福多从百人牛牛下载者欺骗了数十亿美元的百人牛牛下载者。他们希望他能使用他的百人牛牛下载专业知识,使他们对其百人牛牛下载的健康回报。然而,而不是当他承诺时,他用这笔钱来延续了无穷无尽的周期 欺诈罪 这最终会崩溃并留下他的许多受害者的生活。

在后果中,很多人都留下了询问他们如何成为这种欺诈的受害者,以及他们如何一次性地失去这么多的钱,这是根据一群非常小的个人的欺骗。

不幸的是,这种类型的欺诈在我们生活的技术驱动世界中都太常见了。甚至可以通过令人信服麦克福夫等欺诈者来乘坐金融背景的聪明人。更糟糕的是,因为最初的百人牛牛下载者经常被从后续受害者欺骗的款项支付,因此受害者可能因朋友的有利建议而致力于优惠。因此,受害者实际上可以被一个善意的人的诚实转介说服。

百人牛牛下载诈骗如何开始

通常,计划始于百人牛牛下载者与个人或经纪公司百人牛牛下载少量的百人牛牛下载者。往往是个人谨慎而疲惫,少量的百人牛牛下载建立了信任,并允许百人牛牛下载者看看有什么类型的回报。诈骗者用它来实现他们的优势,并知道他们可以在小型百人牛牛下载上支付巨大的回报,以便勾勒百人牛牛下载者。因此,快乐的受害者通过在未来提供更大的金额来升级他的承诺。

经过一段时间后,百人牛牛下载者被展示了声称百人牛牛下载的报告给出了伟大的回报。在大多数情况下,在初始百人牛牛下载中实现了实际回报。但是,有时会产生虚假报告以显示增益,如果百人牛牛下载百人牛牛下载,或者从未投入过任何承诺的百人牛牛下载。

由于股票数据的质量可访问性和可以生产专业报告的材料的可用性,很容易让它看起来好像有人做得更多的回报。出于这个原因,如果不是几年来发现一个人是百人牛牛下载欺诈的受害者。

骗局怎么出错了?

通常骗局将在偿还百人牛牛下载者耗尽的钱后自行崩溃。并非所有百人牛牛下载者都偿还了他们所欠的东西,因为这笔钱不是那里。早期百人牛牛下载者可能会很幸运,快速兑现。然而,往往百人牛牛下载最大数量的百人牛牛下载者仍然没有。

由于财务调查的复杂性,通过庞大的记录和百人牛牛下载者名单的筛选需要时间,起诉往往非常漫长。调查是耗时的,经常发生多年并包括众多 联邦 代理商,如SEC,IRS,秘密服务或联邦调查局,甚至是德克萨斯州证券委员会等州组织。

大多数州,当然,美国政府,根据百人牛牛下载欺诈的结果提供废除的民事资金。例如,18 U.S.C. 1341和1343通过邮件或电子邮件发送欺诈性材料以获得欺诈性材料,以加入百人牛牛下载或歪曲账户余额。作为另一个例子,美国政府通过18美元欺诈自己欺诈自己。 1348和15 U.S.C. 77和78。

在州立一级,德克萨斯州根据德克萨斯州民事法规第581-1股伊斯坦委员会根据德克萨斯州的证券法案违反证券法案。事实上,根据德克萨斯州刑事诉讼法的第59.01条,任何构成二级重罪或更高的犯罪所得款项的任何收益。

为了让它温和地,资产没收是美联储的大型企业,以及地方和国家机构。

请记住,没收只是一个司法程序,即政府实体可以抓住并保持资产,因为它们与犯罪有关。被指控犯罪或者扣押的人被扣押的人被扣押有权提出索赔并要求其财产的回报。见犯罪程序德克萨斯州德克萨斯州的59.02-59.06和18美元。 983。

一旦欺诈百人牛牛下载者的资产被没收了政府,资产将在直接向警察机构举行,或减少现金。有趣的是,美国政府有2个主要资金持有被没收资产。司法部(包括司法部) 联邦调查局, 这 美国律师的办公室,而且 数据包络分析和其他几个机构一起持有其被没收的资金 资产没收和洗钱部分 (AFML) 资产没收基金 (AFF)。该基金拥有超过15亿美元。财政部(包括美国委员会,美国国税局和秘密服务,包括海关和边境巡逻等其他几家)有自己的基金管理 资产没收财政部执行办公室 (Teoaf)的基金拥有近20亿美元的基金。

另请注意,几乎每个州机构都有自己的没收举措。为了让它温和地,资产没收是美联储的大型企业,以及地方和国家机构。

还要记住,只要资产被没收政府并没有自动意味着他们将被归还给受害者。一旦没收,资产属于政府。然后,它受到政府荣幸地将财产退回私人公民或实体。

政府通常用来将被没收资产退回欺诈受害者的两种方法。通常,司法部将通过司法部长将民间被释放到受害者’公平缓解的权力。司法部将利用的第二种方法是将刑事犯下的资产转移到监督刑事案件的地区法院,并允许通过“恢复”进程付款。

为了了解对民事和刑事没收之间的差异的更深讨论,阅读我们以前的资产持续物品。

司法部允许使用被没收资产恢复犯罪受害者。如果恢复顺序是客户判决的一部分,则可以将被没收资产适用于该判决。

但是,对恢复原状的任何用于恢复原状的使用并非自动。只有当律师的办公室要求恢复并向司法部的资产没收和洗钱部分(AFMLS)提交并提交合适的文书工作时,它才可用。所需的文书工作包括判决,任何没收秩序(行政或司法),辩护协议,起诉书和美国司法委员会的保证,所有受害者已被告知和损失已得到核实。

理论上,欺诈性经纪人的赔偿金额可以代表金融欺诈受害者的灾难结束。恢复过程不仅用于弥补受害者,它通常允许受害者返回他们在被欺骗之前的金融稳定水平。那些成为金融罪行受害者的人的最大目标是让他们的一些钱来回来,最好是那些偷走它的人。

点击此处获取更详细的讨论,有关没收和恢复原状的差异。

但是,重要的是要意识到,实际上,很少有欺诈性经纪人实际上最终完全偿还赔偿金。在许多情况下,欺诈性经纪人将花钱并没有资产偿还受害者。在其他情况下,经纪人将在离岸账户中隐藏资产或以其他人的名义有资产。因此,受害者只能收取欠款金额。

要注意的百人牛牛下载欺诈迹象是什么?

欺诈性经纪人经常造成歪曲,以欺骗百人牛牛下载者通过承诺没有风险的巨大利润来欺骗百人牛牛下载者转向大量资金。虽然时间可能会发生变化,但百人牛牛下载的诗歌保持不变。股权百人牛牛下载往往包括校长的风险。最重要的是要意识到,如果百人牛牛下载听起来太好了,那么它通常最好将其从丰富的谨慎传递出来。

在使用个人或组织百人牛牛下载任何资金之前,应采取公平的研究以确保一切都在董事会之上。应收集书面信息,应审查任何财务报告。重要的是要记住,每项百人牛牛下载都有一定的风险,如果承诺高回报,则百人牛牛下载也会带来更高的风险。确保您的证券在一个信誉良好的机构举行,并且您有权核实您的帐户的余额(和存在)也很重要。

此外,欺诈计划的受害者的人需要与警察,调查代理人和检察官保持一致的关系。他们应该要求恢复和缓解,并确保其利益受到保护。

为了帮助避免这种情况完全,人们应该注意某些迹象表明包括经纪人,他们执行以下内容:压力您立即投入百人牛牛下载的时间敏感,承诺快速利润很少或没有风险,提供给您内幕信息,鼓励您提供虚假信息,或者谁不及时寄钱。人们在这个职位找到自己需要立即安排法律援助。

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