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经过 Benson Varghese.

最近更新时间: 1月30日,2020年下午8:46
发表于: 2014年11月25日在上午3:55

许多犯罪有资格在联邦法律下作为“指定非法活动”。这个术语陈述可以支持洗钱罪的罪行。洗钱是一项罪行,使旨在促进某些罪行,隐藏这些罪行的交易,或者在大量罪行中花费收益。看 18 USC 1956. 1957.

例如,如果欺诈者存款资料欺诈收到Shell Corporation下的一个帐户,然后使用这些存款在公司名称中购买房屋,联邦政府可能会争辩说,存款和购买都是以某种方式完成的隐瞒或伪装资金来源,从而构成洗钱。或者,如果药物经销商将药物汇款随附在银行存款的洗衣店现金收入,则将以掩盖真正的资金来源和洗钱的方式进行。

然后操作的问题变成了哪些罪行可以用作断言来自他们的金钱,如果参与交易,则参与洗钱交易?

答案是......指定的非法活动。如果您面临堡垒价值的联邦指定非法活动的指控,请致电 律师 我们今天在我们公司进行法律援助。

什么是指定的非法活动?

这些罪行列于下面 18 USC 1956. (c)(7) 1961(1) 。其中一些是走私( 18 USC 545. , 549, 554),非法枪支进口( 18 USC 922. ),FDIC欺诈,电线欺诈( 18 USC 1343. ),邮件欺诈( 18 USC 1341. ),体育贿赂,假冒,麻醉品犯罪( 21 USC 841. ),福利欺诈,人口贩运护照欺诈,以及众多其他联邦犯罪。

不犯错误;此列表是广泛的,因为它是美国政府使用的工具,以关闭犯罪的财务激励。实质上,洗钱法规在商业中犯罪毒性和风险。因此,洗钱犯罪得到了比大多数其他罪行所允许的更广泛的没收的没收理论。

通常,仅促进性质和可追溯的收益可能被没收。但是,可以扣押和没收,所列的财产或仅仅“参与”洗钱犯罪。这意味着可以采取洗衣店的合法收益,并由政府与洗涤的毒品一起保留。该法律范式已成为联邦执法阿森纳的强大工具。

寻求联邦特定非法活动的法律帮助

显然,这种扩张邀请滥用滥用并提出令人担忧的是,无辜的企业和公民容易受到可能的过度划分和过度划分的疑虑。如果您正在调查任何联邦特定非法活动,请在817-203-2220联系varghese summersett pllc。

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(817)203-2220
联邦特定堡垒价值非法活动
2020-01-30T20:46:20-06:00
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发布时间: 2021-05-15 05:54:49

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