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经过 本森·瓦格斯(Benson Varghese)

最近更新时间: 2020年8月27日下午6:26
发表于: 2017年2月22日,晚上7:58

我们从小就被教导只有死亡和税收是确定的。无论个人或公司的净资产如何,报告和纳税都是不可避免的且令人沮丧的。

这是因为《美国税法》包括冗长而复杂的标准,条款和规章,这常常使税收合规变得困难。虽然简单的个人纳税申报单(例如1040EZ)仅需要提交W-2数据和清单依赖项,但准确准备和提交纳税申报单却变得非常困难。例如,慈善组织的房主和捐助者需要熟悉其他税收形式,并保持记录以证明他们实际发生的可抵扣费用。

由于美国政府规模庞大,并且高度依赖收集大量款项来支持其活动,因此美国政府已聘请财政部和IRS来识别和收集未汇报的收入。它通过高度复杂的民事审计和收集流程以及通过刑事执法来进行。作为参与重大金融犯罪起诉的前联邦检察官,我们擅长于确定调查手段并发现政府案件中的弱点。

要了解有关沃思堡联邦税务欺诈案件的更多信息,请与 律师 有处理这些案件的经验。

了解税收犯罪的起诉

实施刑事税收法规的三个主要实体是:

  • 国税局;
  • 司法部税收;和
  • 美国空军。

国税局

国税局代表美国国税局(Internal Revenue Service)-犯罪调查部。 IRS-CI包括数千名训练有素的代理商,他们对涉嫌税收犯罪的个人和公司进行调查。最常见的犯罪是逃税(企图逃避或破坏税收, 26 USC 7201),未提交退货(Willful Failure to File Return, 26 USC 7204),纳税申报表中的虚假陈述(欺诈和虚假陈述) 26 USC 7206),并提交虚假的申报表(欺诈性申报表,声明或其他文件) 26 USC 7207)。同样重要的是要认识到,IRS-CI还参与了与纳税申报准备有关的调查。例如,大多数 高强度贩毒地区 (HIDTA)部门包括国税局特工,他们调查贩毒组织(DTO)是否也未缴纳所得税。此外,美国司法部税务局和美国检察官办公室也正在扩大对根据非税收法规(例如洗钱(18美国海军19561957)或邮电欺诈(18 USC 13411343)。

司法部税收

司法部税收代表位于华盛顿特区的司法部税务司。指派给DOJ Tax的律师负责就与税务有关的案件做出最终起诉决定。该部门的律师经常前往当地联邦地区提起诉讼。

美国空军

美国空军代表美国检察官办公室,负责处理美国94个联邦地区中的联邦刑事起诉。每位美国律师均由总统任命,并由多名美国助理律师和支持人员负责。在税务案件中,AUSAs(美国助理律师)在每项联邦刑事税收起诉中都与DOJ Tax协调并征得其许可。

逃税

人们对逃税一词有一般的认识。也就是说,人们理解他们有义务报告其收入并缴纳适当的所得税。实际上,当大多数人听到这个词时,他们想到的是富有的人,他们只是拒绝提交纳税申报表(或者也许是想到艾尔卡彭(El Capone)著名的Elliott Ness逃税逮捕。

但是,逃税是一个复杂的法学戒律,可以通过许多方式进行调查和起诉。原则上,根据26 USC 7201的规定,旨在代扣合法应收税款的努力是非法的,并被视为逃税。

税务欺诈

虐待性税收庇护所

许多纳税人熟悉减少税收的法律方法,例如扣除慈善捐款和抵押贷款利息。以简单的形式,这些扣减是避税措施,完全可以接受。顺便说一句,最常见的税收抵免类型是401(k)退休储蓄工具。

在个人和企业积累了更高的净资产的情况下,减税策略变得更具吸引力。因此,许多房地产规划师,注册会计师和财务专业人员在此过程中为个人和公司提供了帮助。步步为营,《税法》已扩展到看似可与国会图书馆相媲美的广阔范围。

美国国税局(IRS)代理商和USAO擅长确定起诉目标,他们认为这是滥用美国法律允许的各种税收优惠。

纳税人(个人或公司)将滥用税收抵免定义为一种策略,即通过故意(有意)将该收入指定为实际上没有或根本没有目的的信托或合伙企业的一部分来报告该收入符合减税条件。

例如,如果纳税人向天主教会捐款10万美元,那么大部分(即使不是全部)捐款都是可扣除的。但是,如果同一纳税人创建了IRS认为不符合501(c)(慈善)组织或信托资格的信托,并向该信托提供100,000美元,则该机构可以提交逃税案件以进行起诉。

虽然USAO通常将对滥用税款庇护所的起诉描述为简单的黑白练习,以杜绝明显和明显的欺诈行为,但这种描述可能被过分简化了。

换句话说,许多人同意当地的犹太教堂,教堂,清真寺是合法的慈善机构。同样,人们同意联合之路和红十字会也有资格获得慈善地位。

但是,“慈善”的定义并不是那么简单。其他许多组织也有资格成为501(c)实体,其捐款也有资格扣除。

此外,其他滥用税收的庇护所也与慈善捐款无关。例如,某些离岸银行帐户转帐,作为“教育费用”的付款,以国外贷款为特征的资金转帐或由单独的纳税人共享受养人,都可能被IRS视为非法或滥用。

国税局承认多个 避税场所起诉.

国税局还承认对回民准备者的调查和起诉。

国税局总共列出了以下统计数据:

QUI TAM行动:举报人奖励奖

国税局有兴趣激励公民举报可疑的税收欺诈行为,这不足为奇。在“医疗欺诈”领域中,通过“ Qui Tam”也可以看到这种代理策略。简而言之,美国国税局和联邦调查局创建了热线电话,以协助举报人。国税局通过提供现金奖励来识别和报告税收欺诈行为而采取了更多主动行动。实际上,它是白领犯罪制止者。

不幸的是,这种努力值得仔细研究。许多Qui Tams是由不满的员工产生的。此外,关于滥用税收避难所的报道常常没有考虑到税收政策令人困惑和复杂。

只是简单地以举报人的面值举报,将使许多个人和纳税人蒙受不必要的诉讼费用,并不必要地危害自由。

如果您因逃税而受到调查怎么办

如果您正因逃税而受到调查,那么聘请合适的律师可能是您最重要的事情。

例如,一位经验丰富的逃税辩护律师知道,每个税案都取决于控方是否可以表现出故意的精神状态标准。这意味着检察官不仅必须证明免税,而且纳税人必须知道自己(或他或她的公司)的纳税报告在提交时是非法的。简而言之,对逃税案件的了解是对法律的无知。

经验丰富的逃税辩护律师还将拥有从注册会计师和法务会计师那里获得的资源网络,可以帮助在复杂的税务案件中应对政府提出的挑战。此外,辩护律师还将检查既存的关系并会见会计师,税务准备者,房地产规划师和财务顾问,以评估是否可以提供可持续的专业信赖辩护。此外,律师将审查可用的纳税申报表和财务记录,以评估纳税申报表是否实际上包含准确的信息。

同样重要的是,律师必须与检察官和代理人迅速讨论事项,以寻求任何可能的解决方案,而没有直接起诉的其他决议。

同样重要的是,咨询专家,他们可能能够提供证据,证明所声称的税收实际上正确地要求了扣除额和税收抵免。

最终,必须迅速采取复杂,主动的姿势,以最大程度地减少目标的犯罪风险。

沃思堡联邦税收欺诈

您是在沃思堡因联邦税务欺诈而被捕的吗?致电经验丰富且经验丰富的律师寻求帮助。

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(817)203-2220
沃思堡联邦税收欺诈
我们从小就被教导只有死亡和税收是确定的。无论个人或公司的净资产如何,报告和纳税都是不可避免的且令人沮丧的。

这是因为《美国税法》包括冗长而复杂的标准,条款和规章,这常常使税收合规变得困难。虽然简单的个人纳税申报单(例如1040EZ)仅需要提交W-2数据和清单依赖项,但准确准备和提交纳税申报单却变得非常困难。例如,慈善组织的房主和捐助者需要熟悉其他税收形式,并保持记录以证明他们实际发生的可抵扣费用。

由于美国政府规模庞大,并且高度依赖收集大量款项来支持其活动,因此美国政府已聘请财政部和IRS来识别和收集未汇报的收入。它通过高度复杂的民事审计和收集流程以及通过刑事执法来进行。作为参与重大金融犯罪起诉的前联邦检察官,我们擅长于确定调查手段并发现政府案件中的弱点。

要了解有关沃思堡联邦税务欺诈案件的更多信息,请与 律师 有处理这些案件的经验。

了解税收犯罪的起诉

实施刑事税收法规的三个主要实体是:

国税局

国税局代表美国国税局(Internal Revenue Service)-犯罪调查部。 IRS-CI包括数千名训练有素的代理商,他们对涉嫌税收犯罪的个人和公司进行调查。最常见的犯罪是逃税(企图逃避或破坏税收, 26 USC 7201),未提交退货(Willful Failure to File Return, 26 USC 7204),纳税申报表中的虚假陈述(欺诈和虚假陈述) 26 USC 7206),并提交虚假的申报表(欺诈性申报表,声明或其他文件) 26 USC 7207)。同样重要的是要认识到,IRS-CI还参与了与纳税申报准备有关的调查。例如,大多数 高强度贩毒地区 (HIDTA)部门包括国税局特工,他们调查贩毒组织(DTO)是否也未缴纳所得税。此外,美国司法部税务局和美国检察官办公室也正在扩大对根据非税收法规(例如洗钱(18美国海军19561957)或邮电欺诈(18 USC 13411343)。

司法部税收

司法部税收代表位于华盛顿特区的司法部税务司。指派给DOJ Tax的律师负责就与税务有关的案件做出最终起诉决定。该部门的律师经常前往当地联邦地区提起诉讼。

美国空军

美国空军代表美国检察官办公室,负责处理美国94个联邦地区中的联邦刑事起诉。每位美国律师均由总统任命,并由多名美国助理律师和支持人员负责。在税务案件中,AUSAs(美国助理律师)在每项联邦刑事税收起诉中都与DOJ Tax协调并征得其许可。

逃税

人们对逃税一词有一般的认识。也就是说,人们理解他们有义务报告其收入并缴纳适当的所得税。实际上,当大多数人听到这个词时,他们想到的是富有的人,他们只是拒绝提交纳税申报表(或者也许是想到艾尔卡彭(El Capone)著名的Elliott Ness逃税逮捕。

但是,逃税是一个复杂的法学戒律,可以通过许多方式进行调查和起诉。原则上,根据26 USC 7201的规定,旨在代扣合法应收税款的努力是非法的,并被视为逃税。

税务欺诈

虐待性税收庇护所

许多纳税人熟悉减少税收的法律方法,例如扣除慈善捐款和抵押贷款利息。以简单的形式,这些扣减是避税措施,完全可以接受。顺便说一句,最常见的税收抵免类型是401(k)退休储蓄工具。

在个人和企业积累了更高的净资产的情况下,减税策略变得更具吸引力。因此,许多房地产规划师,注册会计师和财务专业人员在此过程中为个人和公司提供了帮助。步步为营,《税法》已扩展到看似可与国会图书馆相媲美的广阔范围。

美国国税局(IRS)代理商和USAO擅长确定起诉目标,他们认为这是滥用美国法律允许的各种税收优惠。

纳税人(个人或公司)将滥用税收抵免定义为一种策略,即通过故意(有意)将该收入指定为实际上没有或根本没有目的的信托或合伙企业的一部分来报告该收入符合减税条件。

例如,如果纳税人向天主教会捐款10万美元,那么大部分(即使不是全部)捐款都是可扣除的。但是,如果同一纳税人创建了IRS认为不符合501(c)(慈善)组织或信托资格的信托,并向该信托提供100,000美元,则该机构可以提交逃税案件以进行起诉。

虽然USAO通常将对滥用税款庇护所的起诉描述为简单的黑白练习,以杜绝明显和明显的欺诈行为,但这种描述可能被过分简化了。

换句话说,许多人同意当地的犹太教堂,教堂,清真寺是合法的慈善机构。同样,人们同意联合之路和红十字会也有资格获得慈善地位。

但是,“慈善”的定义并不是那么简单。其他许多组织也有资格成为501(c)实体,其捐款也有资格扣除。

此外,其他滥用税收的庇护所也与慈善捐款无关。例如,某些离岸银行帐户转帐,作为“教育费用”的付款,以国外贷款为特征的资金转帐或由单独的纳税人共享受养人,都可能被IRS视为非法或滥用。

国税局承认多个 避税场所起诉.

国税局还承认对回民准备者的调查和起诉。

国税局总共列出了以下统计数据:

QUI TAM行动:举报人奖励奖

国税局有兴趣激励公民举报可疑的税收欺诈行为,这不足为奇。在“医疗欺诈”领域中,通过“ Qui Tam”也可以看到这种代理策略。简而言之,美国国税局和联邦调查局创建了热线电话,以协助举报人。国税局通过提供现金奖励来识别和报告税收欺诈行为而采取了更多主动行动。实际上,它是白领犯罪制止者。

不幸的是,这种努力值得仔细研究。许多Qui Tams是由不满的员工产生的。此外,关于滥用税收避难所的报道常常没有考虑到税收政策令人困惑和复杂。

只是简单地以举报人的面值举报,将使许多个人和纳税人蒙受不必要的诉讼费用,并不必要地危害自由。

如果您因逃税而受到调查怎么办

如果您正因逃税而受到调查,那么聘请合适的律师可能是您最重要的事情。

例如,一位经验丰富的逃税辩护律师知道,每个税案都取决于控方是否可以表现出故意的精神状态标准。这意味着检察官不仅必须证明免税,而且纳税人必须知道自己(或他或她的公司)的纳税报告在提交时是非法的。简而言之,对逃税案件的了解是对法律的无知。

经验丰富的逃税辩护律师还将拥有从注册会计师和法务会计师那里获得的资源网络,可以帮助在复杂的税务案件中应对政府提出的挑战。此外,辩护律师还将检查既存的关系并会见会计师,税务准备者,房地产规划师和财务顾问,以评估是否可以提供可持续的专业信赖辩护。此外,律师将审查可用的纳税申报表和财务记录,以评估纳税申报表是否实际上包含准确的信息。

同样重要的是,律师必须与检察官和代理人迅速讨论事项,以寻求任何可能的解决方案,而没有直接起诉的其他决议。

同样重要的是,咨询专家,他们可能能够提供证据,证明所声称的税收实际上正确地要求了扣除额和税收抵免。

最终,必须迅速采取复杂,主动的姿势,以最大程度地减少目标的犯罪风险。

沃思堡联邦税收欺诈

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Varghese Summersett PLLC
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