菜单

通过 本森·瓦格斯(Benson Varghese)

最近更新时间: 2020年2月7日,晚上7:45
发表于: 2014年11月19日,下午6:15

结构化是一个 联邦犯罪 指称某人的人以避免可疑活动报告的方式提款或存入10,000美元以下。

可疑活动报告(SAR)是银行和其他金融机构归档的文件,用于记录可能的洗钱活动。每当个人存入,提取或进行任何涉及金额超过10,000美元的交易时,都必须提交货币交易报告。如果某人通过将大笔资金分解成更少量的钱来避免通过货币交易要求(CTR)的目的来存放现金,则该人可能正在进行结构设计。 (U.S.C. 31 5324)

不论存入的钱是否与任何犯罪有关,结构都是非法的。这意味着政府无需证明现金是毒品,欺诈所得,甚至不必从任何税收报告中省去要起诉的存款人(或提款人)。

刑事结构– An Example of 刑事结构of Transactions

如果自助洗衣店的所有者一天赚取$ 12,000的现金,并且决定不希望其CTR超过$ 10,000的存款,那么她可以选择第二天早上存入$ 9,000,当天下午再存入$ 3,000 。如果这样做是为了专门避免该报告,那么法律就已经被违反了,据说该​​所有者拥有结构性现金。此外,如果汽车经销店以17,000美元的现金价格出售汽车,但未提交8300表,通知政府其以10,000美元的现金价格出售了一件商品,那么该人也可能因违反规定而被定罪。 U.S.C. 31 5324.

结构与资产没收

扣押的两个最常见的依据是财产或者助长犯罪或构成犯罪收益。促成财产仅仅是使犯罪更容易犯罪的财产。

大多数人都知道,《爱国者法》的颁布赋予了政府监视公民的重要权力。但是,该立法还附带了对银行,货币服务企业,赌场和销售价值超过10,000美元的商品以举报可疑活动的商人的重大职责。如果金融机构的员工发现他们认为可疑的东西,例如收到闻起来像大麻的现金,或者发行了不是赌博而是转回赌场以发行赌场支票的大量赌场筹码,则他们有义务提出SAR。最终结果是联邦政府可能会敲门– or worse –抓住资产的目的仅仅是类似于结构化的监督或活动。

在过去,很少有人起诉结构,并且说不出真相,代理商通常不像没收结构性资金那样对起诉“教师”感兴趣。尽管如此,U.S.C。31除了启动没收行动外,越来越多地起诉5324。对于企业而言,重要的是要了解,他们不能随意选择自己认为合适的方式来存入或提取资金。他们必须以无法避免8300和点击率的方式这样做。如果没有,他们可能会受到起诉,更有可能将钱赔给政府。

各国也采用具有类似的扣押和没收权力的类似法律。得克萨斯州《刑事诉讼法》第59条规定,联邦政府不应过时,也应在州系统中进行此类扣押。当然,所有其他49个州也都加入了扣押党。达拉斯,沃思堡,休斯敦,圣安东尼奥和较小的辖区(例如怀斯县)都有自己的没收计划,这些计划占了数百万美元的资产。

致电律师以捍卫沃思堡的联邦结构性指控

如果您因Fort Fort价值的联邦结构设计费用而被捕,或者您的资产被没收,请立即与我们联系以讨论您的合法权利和前进的选择。

今天打电话给我们!
(817)203-2220
沃思堡的联邦建筑收费和可疑活动报告
结构化是一个 联邦犯罪 指称某人的人以避免可疑活动报告的方式提款或存入10,000美元以下。 可疑活动报告(SAR)是银行和其他金融机构归档的文件,用于记录可能的洗钱活动。每当个人存入,提取或进行任何涉及金额超过10,000美元的交易时,都必须提交货币交易报告。如果某人通过将大笔资金分解成更少量的钱来避免通过货币交易要求(CTR)的目的来存放现金,则该人可能正在进行结构设计。 (U.S.C. 31 5324) 不论存入的钱是否与任何犯罪有关,结构都是非法的。这意味着政府无需证明现金是毒品,欺诈所得,甚至不必从任何税收报告中省去要起诉的存款人(或提款人)。

刑事结构-交易的刑事结构实例。

如果自助洗衣店的所有者一天赚取$ 12,000的现金,并且决定不希望其CTR超过$ 10,000的存款,那么她可以选择第二天早上存入$ 9,000,当天下午再存入$ 3,000 。如果这样做是为了专门避免该报告,那么法律就已经被违反了,据说该​​所有者拥有结构性现金。此外,如果汽车经销店以17,000美元的现金价格出售汽车,但未提交8300表,通知政府其以10,000美元的现金价格出售了一件商品,那么该人也可能因违反规定而被定罪。 U.S.C. 31 5324.

结构与资产没收

扣押的两个最常见的依据是财产或者助长犯罪或构成犯罪收益。促成财产仅仅是使犯罪更容易犯罪的财产。

大多数人都知道,《爱国者法》的颁布赋予了政府监视公民的重要权力。但是,该立法还附带了对银行,货币服务企业,赌场和销售价值超过10,000美元的商品以举报可疑活动的商人的重大职责。如果金融机构的员工发现他们认为可疑的东西,例如收到闻起来像大麻的现金,或者发行了不是赌博而是转回赌场以发行赌场支票的大量赌场筹码,则他们有义务提出SAR。最终结果是联邦政府可能会敲门- or worse -抓住资产的目的仅仅是类似于结构化的监督或活动。

在过去,很少有人起诉结构,并且说不出真相,代理商通常不像没收结构性资金那样对起诉“教师”感兴趣。尽管如此,U.S.C。31除了启动没收行动外,越来越多地起诉5324。对于企业而言,重要的是要了解,他们不能随意选择自己认为合适的方式来存入或提取资金。他们必须以无法避免8300和点击率的方式这样做。如果没有,他们可能会受到起诉,更有可能将钱赔给政府。

各国也采用具有类似的扣押和没收权力的类似法律。得克萨斯州《刑事诉讼法》第59条规定,联邦政府不应过时,也应在州系统中进行此类扣押。当然,所有其他49个州也都加入了扣押党。达拉斯,沃思堡,休斯敦,圣安东尼奥和较小的辖区(例如怀斯县)都有自己的没收计划,这些计划占了数百万美元的资产。

致电律师以捍卫沃思堡的联邦结构性指控

如果您因Fort Fort价值的联邦结构设计费用而被捕,或者您的资产被没收,请立即与我们联系以讨论您的合法权利和前进的选择。

//biogramme.com/wp-content/themes/varghesesummer/images/our-team.jpg
2020-02-07T19:45:38-06:00
Varghese Summersett PLLC
Varghese Summersett PLLC