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通过 本森·瓦格斯(Benson Varghese)

最近更新时间: 2020年1月30日,晚上8:46
发表于: 2014年11月25日,凌晨3:55

根据联邦法律,许多罪行被称为“特定的非法活动”。该术语表示可以支持洗钱百人牛牛下载的百人牛牛下载。洗钱是一种百人牛牛下载行为,将旨在促进某些百人牛牛下载,隐藏这些百人牛牛下载或大量花费这些百人牛牛下载收益的交易定为百人牛牛下载。看到 18美国海军1956 1957.

例如,如果欺诈者将电汇欺诈行为存入一家以空壳公司命名的帐户,然后使用这些存款以该公司的名义购买房屋,则联邦政府可能会争辩说,押金和购买都是以某种方式进行的隐藏或掩盖资金来源,从而构成洗钱活动。或者,如果贩毒者将毒品收益与自助洗衣店的现金收入混合起来,存入银行,则该笔存款将隐瞒资金的真实来源并因此洗钱。

这样,执行问题就变成了,哪些罪行可以作为依据,断言从这些罪行中获得的金钱是否参与了洗钱交易?

答案是……指定的非法活动。如果您面临联邦政府在沃思堡指定的非法活动的指控,请致电 律师 今天就在我们公司寻求法律援助。

什么是指定的非法活动?

这些罪行列在 18美国海军1956 (c)(7) 1961(1) 。其中一些正在走私( 18 USC 545 , 549, 554),非法进口枪支( 18 USC 922 ),FDIC欺诈,电汇欺诈( 18 USC 1343 ),邮件欺诈( 18 USC 1341 ),体育贿赂,伪造,麻醉品百人牛牛下载( 21 USC 841 ),福利欺诈,人口贩运护照欺诈以及许多其他联邦百人牛牛下载。

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通常,只有便利财产和可追溯的收益才能被没收。但是,混合或仅“涉及”洗钱百人牛牛下载的财产可以被没收并没收。这意味着,政府可以将自助洗衣店的合法收入与洗钱的毒品钱一起保存起来。这种法律范式已成为联邦执法机构中的强大工具。

寻求法律援助,以指控沃思堡联邦特定的非法活动

显然,这种扩张会引起滥用,并引起人们的关注,即无辜的企业和公民容易受到可能的过度扩张和包容。如果您正在调查在沃思堡的任何联邦指定的非法活动,请致电817-203-2220与Varghese Summersett PLLC联系。

联邦在沃思堡的非法活动
根据联邦法律,许多罪行被称为“特定的非法活动”。该术语表示可以支持洗钱百人牛牛下载的百人牛牛下载。洗钱是一种百人牛牛下载行为,将旨在促进某些百人牛牛下载,隐藏这些百人牛牛下载或大量花费这些百人牛牛下载收益的交易定为百人牛牛下载。看到 18美国海军1956 1957. 例如,如果欺诈者将电汇欺诈行为存入一家以空壳公司命名的帐户,然后使用这些存款以该公司的名义购买房屋,则联邦政府可能会争辩说,押金和购买都是以某种方式进行的隐藏或掩盖资金来源,从而构成洗钱活动。或者,如果贩毒者将毒品收益与自助洗衣店的现金收入混合起来,存入银行,则该笔存款将隐瞒资金的真实来源并因此洗钱。 这样,执行问题就变成了,哪些罪行可以作为依据,断言从这些罪行中获得的金钱是否参与了洗钱交易? 答案是……指定的非法活动。如果您面临联邦政府在沃思堡指定的非法活动的指控,请致电 律师 今天就在我们公司寻求法律援助。

什么是指定的非法活动?

这些罪行列在 18美国海军1956 (c)(7) 1961(1) 。其中一些正在走私( 18 USC 545 , 549, 554),非法进口枪支( 18 USC 922 ),FDIC欺诈,电汇欺诈( 18 USC 1343 ),邮件欺诈( 18 USC 1341 ),体育贿赂,伪造,麻醉品百人牛牛下载( 21 USC 841 ),福利欺诈,人口贩运护照欺诈以及许多其他联邦百人牛牛下载。 不犯错误;此列表的范围很广,因为它是美国政府用来关闭针对百人牛牛下载的经济诱因的工具。本质上,洗钱法规使百人牛牛下载收益在商业中具有毒性和风险。因此,洗钱百人牛牛下载被赋予比大多数其他百人牛牛下载更为宽泛的没收理论。 通常,只有便利财产和可追溯的收益才能被没收。但是,混合或仅“涉及”洗钱百人牛牛下载的财产可以被没收并没收。这意味着,政府可以将自助洗衣店的合法收入与洗钱的毒品钱一起保存起来。这种法律范式已成为联邦执法机构中的强大工具。

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显然,这种扩张会引起滥用,并引起人们的关注,即无辜的企业和公民容易受到可能的过度扩张和包容。如果您正在调查在沃思堡的任何联邦指定的非法活动,请致电817-203-2220与Varghese Summersett PLLC联系。
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Varghese Summersett PLLC
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